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Quiebra del Suiza abre arista penal: acreedores se querellan por lavado de activos

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Documento apunta a más de $2.800 millones de la sociedad por ventas con tarjetas de crédito y débito que fueron a dar a la cuenta corriente particular del representante, Rafael Pascual.

EDIFICIO.- La construcción de calle O’Higgins es parte de los bienes personales del representante de la sociedad fallida y no entró en la liquidación.

La mediática quiebra de la tradicional Pastelería Suiza entró en una nueva etapa. Y el proceso se vuelve cada vez más complejo. Eso, porque la junta de acreedores decidió, luego de un peritaje contable, interponer una querella para que el Ministerio Público indague la posibilidad de un delito de lavado de activos con base a una eventual apropiación indebida. Así lo señala el documento al que tuvo acceso La Voz… y que apunta en contra de Rafael Pascual Uzuriaga, representante legal de Comercial Suiza Limitada, empresa que se acogió a la ley de insolvencia a finales del año pasado; causa que se ventila en el Juzgado Civil de Pucón y que tiene a un grupo de 25 ex trabajadores como principales acreedores con una deuda de parte de la fallida compañía que supera los $200 millones.

De acuerdo a lo que se lee en el documento redactado por el abogado penalista, Manuel Contreras, el problema comenzó a generarse en septiembre de 2012; cuando la empresa que administra los pagos con tarjetas de crédito y débito, Transbank, recibe una solicitud de parte de Comercial Suiza Limitada para que los dineros generados por esa modalidad fueran a la cuenta particular del representante legal, Rafael Pascual. “En la relación de hechos antes mencionados, se señala que el día 05 de octubre del año 2005, la sociedad ‘Comercial Suiza Limitada’, a través de su representante don Rafael Pascual Uzuriaga, suscribe un contrato de administración con Transbank S.A. y 6 de septiembre de 2012, Transbank S.A. recibe una solicitud de cambio de cuenta corriente de abonos, a una ‘modalidad terceros’, esto es a la cuenta corriente N° XXXX (N. de la R.: La Voz oculta el número por seguridad) del Banco de Chile, cuyo titular es el mismo Rafael Pascual Uzuriaga, esta vez en su calidad de persona natural, de esta manera y sin ningún sustento jurídico, Transbank S. A., accede al requerimiento del señor Pascual”, se lee en la querella.

El documento precisa que desde el 2012 hasta el cierre de la operación del restaurante ubicado en la primera cuadra de O`Higgins desde el poniente, en noviembre de 2019, la cantidad de dinero ingresado a la cuenta personal de Pascual asciende a más de $2.800 millones. “A raíz de lo anterior el perito, llega a la conclusión de que los dineros por recaudación de las ventas, no son ingresados a la empresa, y Transbank S.A. dispone de los recursos de la empresa, y los deposita o transfiere a la cuenta corriente N° XXXX, del Banco de Chile, que según dichos del Sr. Juan Carlo Granic, abogado, en representación de Transbank S.A., mediante correo electrónico anexado al peritaje referido, con fecha 5 de Mayo de 2020, señala que la cuenta corriente donde se depositan o transfieren los dineros de la sociedad ‘Comercial Suiza Limitada’, es de don Rafael Pascual Uzuriaga”, se sostiene en la querella, la que agrega: “En 7 años de ventas de sociedad “Comercial Suiza Limitada”, hizo disminuir los ingresos de la fallida, en la suma de $ 2.892.385.000, (dos mil ochocientos noventa y dos millones trescientos ochenta y cinco mil pesos)”.

El abogado querellante, Manuel Contreras, detalla con algo más de simpleza y precisión el foco de la querella. “Es fundamentalmente por las platas que fueron a parar a la cuenta corriente personal del señor Pascual en circunstancias que tenían que ir a parar a la cuenta corriente de la sociedad”, explica Contreras, quien además señala que oficiará al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que este organismo defina si ingresa algún recurso por un eventual delito tributario. Uno de los puntos de Contreras es que la sociedad pierde valor y se descapitaliza con el movimiento de platas desde Transbank y también cuando la principal propiedad de la compañía, el edificio de O’Higgins 116 pasa también a manos de Pascual, lo que también aparece en la querella.

La defensa

Según el representante de la sociedad en proceso de liquidación, Raimundo Caballero, la querella los sorprende, debido a que —según él— presentaron toda la documentación y antecedentes que justificaban el movimiento de dinero. “Nos encontramos  sorprendidos ya que de toda la documentación  y repuestas  a los requerimientos  de los distintos intervinientes  en la causa de Liquidación siempre se señaló que los dineros depositados en la cuenta del señor Pascual eran invertidos en la empresa (pago se remuneraciones, proveedores, etc.) y eran ingresados contablemente en la empresa”, señala Caballero, quien agrega: “Respecto  los retiros de utilidades estos siempre se hicieron en conformidad a la normativa vigente por lo que en mi opinión la querella es improcedente tal como se acreditará en la etapa procesal correspondiente y que el señor Pascual no realizó ninguna  acción  que configure una acción penal”.

En tanto, el abogado Cristian Soto, representante de los trabajadores y presidente de la junta de acreedores, explica que la querella se genera por solicitud de la junta de acreedores por la posibilidad de eventuales delitos. “Con la sola presentación de los documentos para solicitar la insolvencia, en este caso voluntaria, habían elementos que podían hacer presumir que se podían haber ocultado dineros en forma penal”, explica Soto.

El profesional sostiene que al hacer un simple análisis de la contabilidad de la sociedad Comercial Suiza había una inconsistencia en los dineros: “Era una inconsistencia negativa para mis representados”. El punto es que la actuación penal podría dar pie a futuras acciones civiles que apunten al patrimonio del mismo Pascual para así pagar las deudas con los acreedores, ya que con la sola liquidación concursal no se podrían cubrir. “Lo que se persigue (con la querella) es buscar responsabilidades penales. Después de eso, habiendo responsabilidades penales, se analizarán las responsabilidades civiles que proceden”, sostiene Soto.

La querella quedó en manos del fiscal de Pucón, Jorge Calderara, y desde el Ministerio Público señalaron que se despachará una orden de investigar a la PDI; aunque declinaron entregar mayores datos del tema.

La querella

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Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”

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El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.

CAUTELARES.- La idea, según se explicó, es poder solicitar medidas cautelares que permitan sacar al grupo de las calles de Pucón. La incómoda situación se alarga desde inicios del último verano.

La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.

“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.

El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.

Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.

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Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema

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Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.

CONGESTIÓN.- Largas filas se vieron en ambos lados de la aduana en el paso Mamuil Malal. El temprano cierre de las instalaciones en poco ayudó para agilizar el trámite. (Fotografía Carabineros).

Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.

“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón. 

Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.

El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno. 

“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.

Baja en las visitas

Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda. 

“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.

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Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas

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El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.

INDAGATORIA.- Los funcionarios de la Bicrim Villarrica realizara un trabajo investigativo de cuatro meses que permitió capturar a Pablo Mallanes la mañana de este lunes.

Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas. 

Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.

El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.

“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.

Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo. 

“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.

la historia de la “casa de papel chilena”

La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.

Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.

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